Esta empresa ,como otras transportadoras de caudales han sido cuestionadas por ser el instrumento de la gren evasión impositiva y lavado de dinero.
Uno de sus empleados ha sido individualizado como el integrante del asalto a un ex ministro del Gobernador Adre luego de cobrar su jubilación en el Banco Supervielle.-“Hago civil y penalmente responsable al banco”
30/07/10 El esposo de la víctima cree que alguien dio el dato y acusa a un cajero.
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Juan Ignacio Buzali, esposo de Carolina Piparo, dejó varias cosas claras al hablar ayer con los medios. Uno: que cree que a su mujer la entregaron. Dos: que piensa que la responsabilidad de lo ocurrido es del banco al que había ido para retirar dinero. Tres: que el principal sospechoso, para ellos, es el cajero que la atendió y le dio los 20.000 dólares con los que iban a pagar parte de su primera casa.
De acuerdo al relato de Buzali, la pareja fue por primera vez al banco el miércoles. “Pero el cajero dijo que no le alcanzaba el dinero para darnos. La manda de vuelta a la casa, le dice que venga al otro día, que no vuelva a las diez porque era en el horario que recién abría la bóveda, que por favor volviera a las once y media de la mañana ”.
“Yo le dije que era extraño, que cómo no iban a tener veinte mil dólares” , agregó. “Ella me dijo que no se iba a pelear porque estaba embarazada. Yo no quería faltar al trabajo. Y le dije: ‘Sacalo mañana’, creyendo en la buena fe”.
Carolina fue ayer al banco como le habían dicho y terminó baleada. “Cuando la vi, lo único que me dijo, entre lágrimas, fue: ‘Fue el cajero’. Evidentemente acá hubo un entregador que estuvo de parte del cajero”, contó Buzali.
El hombre continuó: “Ella fue al banco en el auto de mi papá y obviamente ya estaba todo marcado porque el día anterior había ido en el mismo auto. Estoy completamente seguro de que esto fue entregado y acá hubo intervención directa del banco ”.
Todavía impactado por lo sucedido, el hombre dijo que ni bien se le pase el shock va a buscar “al mejor abogado de La Plata” para entablar una demanda. “Hago civil y penalmente responsable al banco”, remarcó.
Sobre la salud de su esposa y de su hijo, el hombre dijo que “todavía están en estado crítico”. Y agregó que lo emocionaba hasta las lágrimas el esfuerzo del personal del hospital San Roque. “Le salvaron la vida a mi bebé y a mi mujer”, dijo con voz entrecortada.
PARA PROSEGUR NO HAY LEYES NI ORDENANZAS
SON LOS TRAFICANTES
DEL DINERO
SEGUN LA AFIP SON LOS
MAS GRANDES EVASORES
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una evasión multimillonaria que nace en el transporte de caudales. De acuerdo a lo confirmado por altas fuentes del organismo recaudador, las autoridades fiscales están detrás de los impuestos que se dejaron de recaudar por el traslado de cerca de $70.000 millones.
Puntos Importantes
- La AFIP está detrás de los impuestos que se dejaron de recaudar por el traslado de cerca de $70.000 millones.
- Se detectaron 1.500 contribuyentes sin CUIT que desplazaban $60 millones mensuales.
- También se encuentran en la mira las maniobras hechas mediante mutuales y cooperativas
Del total, mediante las tareas de inteligencia fiscal,sorprende la detección de 1.500 contribuyentes sin Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) que desplazaban $60 millones al mes.
Si bien la investigación se inició antes de la vigencia del régimen de blanqueo y moratoria impositiva, la AFIP intentará que las empresas –entre ellos un importante supermercado- aprovechen la oportunidad y se sumen al denominado “acuerdo fiscal” antes del 31 de agosto, fecha límite para adherirse.
“Una vez finalizado el blanqueo, iremos sobre quienes no justificaron las diferencias ante la AFIP y no se adhirieron al régimen vigente”, aseguraron.
De manera complementaria, el organismo dirigido por Ricardo Echegaray, ya avanza sobre las empresas y particulares que utilizan a las mutuales y cooperativas para realizar maniobras de evasión millonarias.
Puntualmente, mediante un minucioso cruce de datos, la AFIP va a pedirle explicaciones a 89 entidades que mueven un monto mensual de $269 millones. Desde el organismo, aclararon que no se está en contra de las mutuales o cooperativas en si mismas. “Se apunta a quienes las utilizan para evadir impuestos”, precisaron desde el fisco.
Transporte de caudales
El aumento en los montos de efectivo que se desplazan a través de las empresas transportadoras de caudales encendió la alarma de las máximas autoridades fiscales nacionales. De acuerdo a datos oficiales, sólo hay siete empresas en todo el país, y una de ellas acumula el 70% de las operaciones.
“Salvo la regulación que recae sobre el uso de armas emitida por el Registro Nacional de Armas y las disposiciones de prevención de blanqueo de capitales; el transporte de caudales no tiene un régimen específico de regulación y supervisión”, aseguraron las fuentes consultadas.
A esto se suma, que las empresas prestan servicios que van más allá del traslado de valores; incluyendo tesorería, atención de cajeros automáticos, y pago de sueldos, entre otros.
“Desde el punto de vista tributario, no es menor que se encarguen de realizar los pagos de una empresa”, aseguraron desde la AFIP.
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